Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar sırasında dijital materyallere el konulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Benzer Haberler
Dehşete düşüren dedikodu işkencesi! Liseli 3 kız öğrenci gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
Son dakika... Fon soruşturması! Bakan Gürlek: El konulanlar hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacak
Son dakika... MİT'ten kaçış yok! Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Haramzadeler Çalarak Doymuyor, Sonuç Millet Geçinemiyor!